章源钨业: 第五届监事会第二十二次会议决议公告

来源：时间： 2022-12-22 15:49:10

(资料图)

证券代码：002378 证券简称：章源钨业编号：2022-056 崇义章源钨业股份有限公司本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 12 月 17 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于 2022 年 12 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。二、监事会会议审议情况本次会议经审议，通过如下议案：表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。经审核，监事会认为：公司增加 2022 年日常关联交易预计额度的事项属于日常生产经营相关的、正常的商业交易，对公司的生产经营是必要的，交易价格公允合理，不存在损害公司中小股东的利益。同意公司增加 2022 年日常关联交易预计额度事项。《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告》详见 2022 年 12 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。经审核，监事会认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易属于日常生产经营相关的、正常的商业交易，对于公司的生产经营是必要的，交易采用平等自愿、互惠互利原则，价格公允合理，维护了交易双方的利益，没有损害公司中小股东的利益，对公司独立性不构成影响，公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见 2022 年 12 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。三、备查文件届监事会第二十二次会议决议》。特此公告。崇义章源钨业股份有限公司监事会

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